中国組織と組んだフィッシング詐欺団、１日４０００万ウオンを騙し取る

中国組織と組んだフィッシング詐欺団、１日４０００万ウオンを騙し取る. March. 23, 2012 08:43. tigermask@donga.com. ボイス・フィッシングで１日平均４０００万ウォンずつ合わせて数十億ウォンを横取りした国内最大規模のボイス・フィッシング詐欺団が警察に捕まった。同グループは詐欺で騙し取ったお金を使って市場で衣類や履き物を購入し、これを中国で売って利益を残した。 ソウル松坡（ソンパ）警察署は２２日、中国のフィッシング組織と組んで国内の被害者から約５５億ウォンを騙し取ったグループ１１人を検挙し、国内総責任者のイム某容疑者（４５）ら５人に対して逮捕令状を申請し、中国送金担当のハン某容疑者（５７・女）ら６人を不拘束立件したと発表した。 警察によると、同グループは引出し担当、送金担当、マネーロンダリング担当と役割を分担して中国瀋陽を本拠地とする一名「学校」から指示を受けて動いた。「学校」の職員らは国内被害者に電話をかけて検察・警察と騙ったり、家族を拉致したと騙してお金の振込みを誘導した。 「学校」がイム容疑者にお金が振り込まれたと連絡すると、国内組織員はキャッシュカードを使ってお金を引き出した。同グループは引き出した現金が１日４０００万ウォンに達したら、計数機を購入してお金を数えた。国内組織員は高収益の仕事を失いたくなくて、他の送金担当が持ち逃げした１８００万ウォンを肩代わりして中国に送金したりもした。 同グループは従来のファンチギ（地下銀行を通じた違法換金）の代わりに、市場で物品を購入して中国に送るやり方で犯罪資金を現金化した。マネーロンダリング担当の２０代のチェ某容疑者姉妹は、若い女性の感覚で直接東大門（トンデムン）市場で中国の女性が好むスタイルの女性衣類や履き物を購入して中国に送った。モノをもらった中国の組織は、正式に韓国服の問屋を開いて利益を残した。警察の関係者は、「中国組織は韓国の服を売って、騙し取ったお金より多くの利益を残した」と話した。